Operação Falsioloquium

Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias no Ceará e em três outros estados

O grupo criminoso usava documentos falsos para abertura de contas e obtenção de valores indevidos

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14 de novembro de 2024
Portal GCMAIS

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (4) a Operação Falsioloquium, que mira um grupo criminoso suspeito de cometer fraudes bancárias em quatro estados brasileiros, incluindo o Ceará. A investigação também abarca os estados de Pernambuco, São Paulo e Maranhão.

Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias no Ceará e em três outros estados
Foto: Divulgação / PF

São cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 16ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, após solicitação da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte.

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Conforme as apurações da PF, o grupo obtia valores indevidos por meio da abertura de contas bancárias com documentos falsos. Os envolvidos poderão responder por crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em junho deste ano, quando um suspeito foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal, no município de Mauriti, no interior do Ceará, usando documentos falsos. Com o avanço das investigações, foi identificado que o suspeito possuía uma extensa lista de antecedentes criminais e supostamente era membro de uma facção criminosa.

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O grupo em questão operava em várias localidades nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba, realizando fraudes em instituições financeiras por meio do uso de documentos falsificados. Outros dois indivíduos, também com histórico criminal, foram identificados como membros dessa mesma organização.

O termo “Falsioloquium,” que dá nome à operação, vem do latim e significa “mentira,” referindo-se ao modus operandi do grupo, que produzia documentos falsos para abrir contas bancárias e realizar fraudes, utilizando dados e identidades de terceiros para obtenção de ganhos indevidos.

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