Uma ação da Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 500 mil em espécie durante diligências realizadas no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, interior do Ceará, nesta segunda-feira (26). O dinheiro estava em posse de dois homens que estavam se deslocando para a cidade, após o saque.
A ação foi desencadeada a partir de informações de que os investigados transportariam valores com indícios de lavagem de dinheiro, oriundo de desvios de recursos públicos federais. O objetivo dos criminosos, conforme apurado, seria dificultar o rastreamento do destino final das verbas.
Durante a abordagem, a equipe policial encontrou o valor com um dos investigados, que não apresentou justificativa razoável para a realização reiterada de saques em espécie ao longo do último ano. As apurações iniciais apontam que a dupla teria movimentado, de forma atípica, valores elevados sem utilizar meios de transferência eletrônica.
As diligências também se basearam em informações de inteligência sobre uma empresa que mantinha diversos contratos com um único município da região sul do Ceará e que realizava saques frequentes em espécie, que em um ano somaram R$ 2,5 milhões. Há suspeitas de que os valores teriam origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos, e poderiam estar sendo direcionados a servidores municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do município de Juazeiro do Norte.
Os investigados poderão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para esclarecer a origem e o destino dos valores, no contexto de ações permanentes da Polícia Federal de combate a crimes financeiros no Cariri e no interior do Ceará.
Iguatu
No fim do último ano, a PF apreendeu R$ 400 mil em espécie e prendeu dois suspeitos de participação em um esquema criminoso de desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no município de Iguatu, também no interior do Ceará.
A ação foi desencadeada após informações de que os indivíduos estariam transportando o valor, com suspeitas de lavagem de dinheiro que teria origem em desvios de recursos públicos federais. A ação criminosa visava dificultar o rastreamento dos valores e ocultar o destino que dariam ao dinheiro. Segundo a PF, os criminosos ocultam inclusive quem de fato estava sacando o dinheiro de forma reiterada, no banco.
Durante a abordagem, a equipe policial localizou o valor com os investigados, que apresentaram versões diferentes sobre a origem do dinheiro. Também divergiam sobre qual destino dariam ao valor em espécie e também não apresentaram justificativa razoável para não fazer a movimentação do valor por meio do sistema bancário eletrônico comum de transferências.
A realização das diligências em Iguatu, na ocasião, tinha como objetivo apurar a existência de suposto grupo criminoso, suspeito de desviar recursos públicos federais do FNDE, repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O esquema estaria sendo tocado por meio de fraudes em licitações, com suspeita de uso de empresas diretamente relacionadas, obtendo contratos com diversos municípios do estado do Ceará.
