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21 notícias encontradas com essa tag.
Auditor da Receita e dois empresários são presos em esquema de fraude em importações no Aeroporto de Fortaleza
Prisões ocorreram nesta terça-feira (25), em uma nova fase da investigação sobre corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação; auditor-fiscal é apontado como integrante central do esquema
Casal é preso em esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa em Sobral, no Ceará
Influenciadora digital e personal trainer de Sobral, Mayara Costa e o companheiro dela, o engenheiro Auriston Costa foram detidos
Andrés Sanchez pede afastamento de conselhos do Corinthians; diretor é removido de função
O caso apura o uso indevido de cartões corporativos e o diretor financeiro Roberto Gavioli também foi afastado por tempo indeterminado
Corinthians afasta diretor denunciado pelo MP em caso dos cartões corporativos
Ex-presidente Andrés Sanchez e Gavioli deverão ressarcir o clube em cerca de R$ 480 mil pelo uso indevido dos cartões
Caso de joias sauditas de Bolsonaro aguarda definição da PGR há mais de um ano
A decisão da Procuradoria-Geral da República sobre a denúncia contra Bolsonaro ao STF está pendente há 15 meses
Justiça suspende fiança de R$ 25 milhões que poderia levar dono da Ultrafarma de volta à prisão
Desembargadora suspende pagamento de fiança milionária que poderia levar dono da Ultrafarma de volta à prisão
Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano, diz relatório da PF
Relatório aponta movimentações financeiras atípicas de Bolsonaro e familiares entre 2023 e 2025
Mais dois suspeitos são presos em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no Nordeste
Os suspeitos, de 34 e 36 anos, tinham mandados de prisão preventiva em aberto e foram capturados nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba
Lula veta trecho de lei que reduz pena mínima para lavagem de dinheiro e ocultação de bens
O veto foi orientado pelo Ministério da Justiça, argumentando que a mudança iria enfraquecer o arcabouço legal brasileiro no combate a essas atividades ilícitas
Pastor que chamou Lula de “ladrão” é alvo de investigação por lavagem de dinheiro
Segundo apuração da coluna dos jornalistas Paulo Cappelli e Tácio Lorran, a instituição recebeu mais de R$ 4 milhões em um ano de um grupo acusado de operar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas
Falso ex-jogador de futebol é preso no RJ por lavagem de dinheiro no Ceará
A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana em Fortaleza
A operação teve como alvo uma organização criminosa que beneficiava uma das principais máfias da Itália, incluindo membros da temida 'Ndrangheta
Empresário é preso em Fortaleza com R$ 169 mil em espécie dentro de mochila
Prisão ocorreu após a Polícia Federal (PF) realizar investigações que apontaram movimentações financeiras suspeitas ligadas a fraudes em licitações
Bens apreendidos em operações de lavagem de dinheiro podem ser destinados à segurança do Ceará; entenda o projeto
Medida, enviada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), aguarda apreciação e aprovação da Casa
Polícia Civil deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro em Fortaleza
Grupo criminoso teria atuação nacional
PF deflagra operação que investiga empresários por fraude e lavagem de dinheiro em Caucaia
Oito policiais federais cumprem dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal
Lavagem de dinheiro: operação da PF cumpre mandados contra liderança de facção criminosa
As investigações identificaram teia criminosa com atuação dos investigados para ocultar origem ilícita de recursos através de transações comerciais com valores expressivos
MPCE executa investigação de crimes contra a administração pública em Iguatu
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra agentes políticos, empresários, gestores e ex-gestores públicos
Polícia Federal deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Fortaleza e Jaguaribe
Ao todo, 15 policiais federais cumprem 3 mandados de busca e apreensão
PF deflagra operação em Fortaleza, Aquiraz e mais oito cidades contra vida de luxo de criminosos
Operação Black Flag apura crimes financeiros e de lavagem de dinheiro na ordem de R$ 2,5 bilhões