Uma mulher e um homem foram presos preventivamente pela Polícia Civil do Ceará suspeitos de participar de um esquema de desvio de dinheiro de banco que teria movimentado mais de R$ 1 milhão entre 2021 e 2026. As prisões ocorreram em Fortaleza e Caucaia, durante uma investigação que apura crimes como fraude bancária, falsidade ideológica, furto eletrônico e lavagem de capitais.
Segundo a investigação, a mulher havia trabalhado na instituição financeira e teria utilizado os acessos relacionados à atividade profissional para realizar os desvios. Os valores, conforme os elementos reunidos pela Polícia Civil, eram direcionados para uma empresa ligada ao homem preso.
Além das prisões, os policiais apreenderam dois veículos, aparelhos celulares e R$ 18 mil em espécie. A Justiça também determinou o sequestro de um imóvel de luxo, o bloqueio de contas bancárias de até R$ 1,3 milhão e restrições sobre veículos relacionados aos investigados. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), onde permanecem à disposição da Justiça.
Como funcionaria o esquema investigado pela Polícia Civil
A investigação aponta que o suposto esquema teria ocorrido durante aproximadamente cinco anos, entre 2021 e 2026. A mulher investigada era ex-funcionária da instituição bancária e, segundo os investigadores, teria utilizado os conhecimentos e acessos obtidos durante sua atuação profissional para promover as operações.
Os recursos supostamente retirados do banco teriam sido encaminhados para uma empresa ligada ao segundo investigado. O montante identificado até o momento supera R$ 1 milhão. A Polícia Civil ainda apura de que maneira as transações eram realizadas, quais mecanismos de acesso teriam sido empregados e qual teria sido a participação individual de cada suspeito na movimentação dos valores.
Como parte dos fatos investigados envolve operações realizadas por meios eletrônicos, o caso está sob responsabilidade da unidade especializada em crimes cibernéticos. A apuração também considera suspeitas de falsa identidade, falsidade ideológica, furto eletrônico e lavagem de capitais. Nesse último caso, os investigadores analisam se houve tentativa de ocultar ou dissimular a origem dos recursos. Documentos, aparelhos eletrônicos e movimentações financeiras deverão ser examinados para ajudar a reconstruir o caminho percorrido pelo dinheiro.
Justiça bloqueia até R$ 1,3 milhão e determina sequestro de imóvel
Além das prisões preventivas, a Justiça autorizou medidas destinadas a preservar patrimônio que possa ter relação com os fatos investigados. Entre as determinações está o bloqueio de contas bancárias que pode chegar a R$ 1,3 milhão. Também foi determinado o sequestro judicial de um imóvel de luxo e a aplicação de restrições sobre veículos relacionados aos investigados.
As medidas patrimoniais buscam impedir a movimentação ou eventual transferência dos bens enquanto a origem dos recursos e sua possível relação com os crimes são analisadas. O bloqueio de valores e o sequestro judicial não significam, por si só, que os bens tenham origem criminosa. Eventual perda de patrimônio dependerá do andamento da investigação e das decisões tomadas pela Justiça.
Operação apreende R$ 18 mil, veículos e celulares
Durante o cumprimento das medidas judiciais, os policiais apreenderam dois veículos, aparelhos celulares e R$ 18 mil em espécie. Os celulares poderão passar por análise para identificar informações relacionadas às operações financeiras investigadas e eventuais comunicações entre os suspeitos. O dinheiro encontrado também foi recolhido e passou a integrar o conjunto de elementos da apuração.
Os veículos e os demais bens apreendidos poderão ser analisados para verificar eventual relação com os recursos investigados. As apreensões fazem parte das diligências destinadas à preservação de possíveis provas e à identificação de patrimônio que possa estar relacionado ao suposto esquema.
Investigação apura destino dos valores desviados
Um dos principais pontos da investigação é reconstruir o caminho percorrido pelos mais de R$ 1 milhão que teriam sido desviados entre 2021 e 2026.
De acordo com a apuração policial, parte dos recursos teria sido direcionada para uma empresa ligada ao homem preso. A análise das movimentações financeiras deverá ajudar a identificar como o dinheiro foi transferido e posteriormente utilizado.
Os investigadores também precisam estabelecer a participação individual dos dois suspeitos e verificar se outras pessoas podem ter participado das operações. A duração do período investigado, de aproximadamente cinco anos, faz com que as autoridades analisem transações realizadas em diferentes momentos. O material apreendido durante a operação deverá contribuir para essa reconstrução.
Até a conclusão do inquérito e de eventual processo judicial, os dois presos são tratados como suspeitos. A responsabilidade criminal deverá ser definida pela Justiça com base nas provas produzidas ao longo da apuração.
